Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10115
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебный центр


29.11.2014
Цена: 9800 рублей
Место проведения г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
Количество дней: 1

Целевая аудитория: специалисты кредитных учреждений

В программе:

1. Новое!

1.1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

1.4. Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.5. Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 22.07.2014 № 24.

2. Комментарии к Федеральным законам от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

3. Нормативные и иные акты Банка России в области ПОД/ФТ: Указания Банка России от 31.01.2014 № 3186-У, от 21.01.2014 № 3179-У, от 23.12.2013 № 3148-У, от 19.09.2013 № 3063-У и от 23.08.2013 № 3041-У; Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П; письма Банка России; информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

4. Проблемы применения кредитными организациями законодательства о ПОД/ФТ.

5. Организация обучения сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

6. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

7. Отдельные моменты контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.

8. Контроль Банка России за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

9. Ответы на вопросы.

Докладчик:

Соколова Елена Юрьевна – сотрудник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

Время проведения: с 10.00 до 15.00.

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №300891

Регистрация по телефону: (343)260-40-10, 260-40-20 E–mail: kor@potencial-group.ru www.potencial-group.ru
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования