Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 8370
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для поднадзорных Росфинмониторинга

Учебный центр


Перечень организаций, обязанных пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ, включает в себя:
- лизинговые компании;
- организации по продаже и производству ювелирных изделий;
- операторов по приёму платежей;
- риэлторов и агентства недвижимости;
- организации федеральной почтовой связи;
- факторинговые компаний.

Для кого этот курс: руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, юристов, сотрудников служб внутреннего контроля, ответственных лиц по ПОД/ФТ.

Программа курса
1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга.
2. Организация и осуществление внутреннего контроля.
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.

Экзамен
Итоговая аттестация в форме тестирования.

Преподаватель программы
Специалист по надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО


Результат обучения
- Сформированное представление о требованиях Росфинмониторинга и взаимодействии, в том числе при постановке на учет, оформлении отчетности и др. вопросах.
- Получение знаний необходимых для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
- Понимание как видеть рискованные финансовые операции и умение предотвращать их на начальном этапе сделки.

Выпускной документ
Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ «Потенциал-СОФТ».

Контактные данные
По возникающим вопросам обращайтесь по:
тел. (343) 355-22-32, 300-40-20,
e-mail prom@potencial-group.ru

Возможно участие онлайн!
График занятий(8 ч. | 2 дня): с 18:00 до 21:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж

тел. (343) 355-22-32, 300-40-20, e-mail prom@potencial-group.ru
© 2007 - 2017 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования