Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10064
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные подходы к проблеме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебный центр


Дата: 05.06.2010 Постоянным участникам курсов предоставляется скидка 10 %

Дата: 05.06.2010

Время: 10:00-14:00

Дней: 1

Цена: 7200

Место проведения: Генеральская, 3

Целевая аудитория: специалисты кредитных организаций

Программа курса:

В программе:

1. Новое!
Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 01.09.2009 № 16 «С обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».
Обзор результатов встречи руководителей кредитных организаций и руководителей Банка России 4-5.02.2010 в ОПК «БОР», относящихся к области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Комментарии к текущим требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Сложные вопросы работы с операциями и сделками, подлежащими обязательному контролю, а также подозрительными операциями и сделками.

4. Практические рекомендации по организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Письма Банка России от 03.11.2009 № 135-Т и др., Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 19.12.2008 № 15 и др.).

5. Аспекты работы по идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей (Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

6. Квалификационные требования, предъявляемые к Ответственным сотрудникам кредитных организаций (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»).

7. Порядок обучения сотрудников кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Указание Банка России от 09.08.2006 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»).

8. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Стоимость обучения – 7200 рублей за одного участника. НДС не облагается.

Постоянным участникам курсов предоставляется скидка 10 %

Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.

Начало занятий в 10-00. Окончание в 14-00.

———————————————————————————————

Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343260-40-10, 260-40-20,
E–mail: BankSchool@potencial.ural.ru Сайт: www.potencial.ural.ru

Справки и заявки - по телефонам: (343)375-63-80, 260-40-20, 260-40-25
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования