Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10064
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Учебный центр


Дата: 25.09.2010
Время: 10:00 - 17:00
Дней: 1
Цена: 4500
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж

Дата: 25.09.2010
Время: 10:00 - 17:00
Дней: 1
Цена: 4500
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж

Целевая аудитория: Специалисты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
Программа курса:

Цель: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях.

Преимущества прохождения целевого инструктажа в Центре «Потенциал»:



§ Центр «Потенциал» уполномочен вести централизованный учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД/ФТ (Соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга № 19-2010 от 13.01.2010г.), установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства по окончании обучения.

§ Лицензия на образовательную деятельность А № 300892 от 04.03.2010г., выданная Министерством образования Свердловской области.

§ По данным рейтингов (журналы «Деловой квартал», «Эксперт-Урал») «Потенциал» является лидером в области дополнительного профессионального образования.

§ Комфортные условия обучения: месторасположение в центре города, современные учебные аудитории, компьютерные классы, предоставление необходимых учебных материалов, обеды и кофе-брейки в перерывах между занятиями.

§ Широкая преподавательская база.



Программа:



1. Международная и национальная система ПОД/ФТ. Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

2. Практическая организация внутреннего контроля. Идентификация клиента. Работа с Перечнем экстремистов и террористов. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учетной документации. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учет специфики профессиональной деятельности финансового посредника; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо – его функции, права, обязанности.

3. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг. Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны быть направлены организацией в Росфинмониторинг. Проверки соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.



Продолжительность обучения: 8 академических часов, с 10:00 до 17:00



При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10%

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.



Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20,

E–mail: alena.potencial@gmail.com

Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования