Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10114
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Учебный центр


27.08.2011
Цена: 4500 рублей
Место проведения г.Екатеринбург, генеральская, 3
Количество дней: 1

Целевая аудитория: Специалисты ломбардов, агентств недвижимости, лизинговых компаний

Преподаватель:
Специалисты Росфинмониторинга

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203 однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти следующие работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ломбарды, агентства недвижимости, лизинговые компании, расчетные центры, фонды микрофинансирования и др.):

- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций),

- руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера, юристы, сотрудники службы внутреннего контроля (в течение года с даты возложения соответствующих обязанностей)

Программа:

1. Международная и национальная система ПОД/ФТ. Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

2. Практическая организация внутреннего контроля. Идентификация клиента. Работа с Перечнем экстремистов и террористов. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учетной документации. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учет специфики профессиональной деятельности финансового посредника; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо – его функции, права, обязанности.

3. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг. Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны быть направлены организацией в Росфинмониторинг. Проверки соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Продолжительность обучения: 1 день с 10:00 до 17:00

Стоимость обучения: 4500 руб. за одного участника. НДС не облагается.
При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10%

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Важно знать: Росфинмониторинг регулярно осуществляет проверки соблюдения организациями законодательства о ПОД/ФТ. По всем фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 500 000 рублей)

Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20,
E–mail: alena.potencial@gmail.com

343) 260-40-10, 260-40-20 E–mail: alena.potencial@gmail.com
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования