Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 9797
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Учебный центр


08.09.2012
Цена: 4500 рублей
Место проведения г.Екатеринбург, генеральская, 3
Количество дней: 1

Целевая аудитория: Специалисты ломбардов, агентств недвижимости, лизинговых компаний

Преподаватель:
Специалисты Росфинмониторинга

Программа курса повышения квалификации:

8 сентября 2012 г.

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010г. № 203 однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:
- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций),
- руководители, главные бухгалтеры, юристы (в течение года с даты возложения соответствующих обязанностей).

Согласно п.1 Приказа №203 РСФМ от 03.08.2010 г. целевой инструктаж проходят организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:
· Кредитные потребительские кооперативы
· Лизинговые и факторинговые компании,
· Ломбарды,
· Организаторы лотерей и букмекеры,
· Операторы по приёму платежей,
· Риэлторы и агентства недвижимости,
· Организации федеральной почтовой связи

Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010г.).
Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010г)

Важно знать: в течение года со дня вступления в силу Приказа №203 (вступил в силу 05.10.2010) сотрудники, ни разу не проходившие целевой инструктаж, обязаны его пройти однократно.Согласно 15.27 КоАП за ненадлежащие сроки исполнения законодательства о ПОД/ФТ ответственное лицо и руководитель могут быть дисквалифицированы (новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).


Программа разработана в соответствии с требованиями Росфинмониторинга и включает все требования п. 16 Приказа РСФМ № 203 от 03.08.2010г.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.


Продолжительность обучения: 1 день с 10:00 до 17:00


Стоимость обучения: 4500 руб. за одного участника. НДС не облагается.
При участии двух и более специалистов от одной организации предоставляется скидка 10%
Для специальных должностных лиц, которые проходят повышение уровня знаний обучение проводится с 14:00 до 17:00. Стоимость - 3500 руб.

Место проведения - г. Екатеринбург, ул. Генеральская 3, 3 этаж.
Центр «Потенциал»: тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20,
E–mail: alena.potencial@gmail.com Сайт: www.potencial-group.ru



Телефон: (343) 260-40-20, 260-40-25, 260-40-23 Факс: (343) 260-40-10
© 2007 - 2019 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования