Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 8157
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Навигатор, Образовательный правовой центр - семинары и курсы для юристов


Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Целевой инструктаж / Повышение уровня знаний
Продолжительность: 1 день / 8 часов

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
• Руководитель организации (филиала);
• Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии); сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии.

Цели:
Получение знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Результаты:
• Получение знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Соблюдение организацией требований Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 03.08.2010 г. №203.

Программа:
1. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Правила и программы осуществления внутреннего контроля в организациях при исполнении сотрудником должностных обязанностей.
3. Меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
4. Типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок.

В стоимость входит: методические пособия, обед, кофе-паузы, сертификат (свидетельство) о прохождении Целевого инструктажа или Повышение уровня знаний.
Место проведения: г. Екатеринбург

Предварительная регистрация обязательна.

Записаться на семинар, задать вопросы или получить дополнительную информацию можно на нашем сайте www.Navigator96.com, по тел. 8 (909) 019-88-90
© 2007 - 2017 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования