Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10064
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Учебный центр


19.04.2014
Цена: 4500 рублей
Место проведения г.Екатеринбург, Генеральская, 3
Количество дней: 1

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

или

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ



Внимание! Несоблюдение требований законодательства в части ПОД/ФТ влечет штрафные санкции накладываемые на специальное должностное лицо и организацию в целом.

Согласно п.1 Приказа №203 РСФМ от 03.08.2010 г. целевой инструктаж проходят организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

Кредитные потребительские кооперативы,
Страховые организации,
Лизинговые и факторинговые компании,
Ломбарды,
Организации, осуществляющие скупку, куплю продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
Организаторы лотерей и букмекеры,
Операторы по приёму платежей,
Риэлторы и агентства недвижимости,
Организации федеральной почтовой связи.
Однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:

- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций);

- руководитель организации (филиала);

- заместитель руководителя организации (филиала);

- главный бухгалтер;

- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации.

Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010г.).

Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010г).


По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.



В программе:

1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга
- Международные стандарты ПОД/ФТ
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
- Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.
Лектор: Консультант надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО.


Место и время проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3. 10.00 – 17.00

Стоимость целевого инструктажа: 4500 руб. (НДС не облагается),

в стоимость включены горячее питание и методические материалы.

Стоимость повышения квалификации: 2500 руб. (НДС не облагается), с 14.00 до 17.00.



Тел./ факс: (343) 260-40-10, 260-40-20.
E–mail: kor@potencial-group.ru Сайт: www.potencial-group.ru

Телефоны (343) 260-40-10 (20), 375-74-60
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования