Организации Добавить новую Образовательные программы Репетиторы Екатеринбурга
Запишитесь на обучение ОНЛАЙН!

Как Вы относитесь к платному внешкольному образованию взамен традиционному школьному?


Всего голосов: 10064
Другие опросы
Партнеры:
В лабиринте слов

АРХИВНАЯ ПРОГРАММА: Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Учебный центр


19.04.2014
Цена: 9800 рублей
Место проведения г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
Количество дней: 1

Центр «Потенциал» совместно с Уральским Банковским Союзом приглашают:





19 апреля 2014г. курс повышения квалификации:





Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



1. Новое! Январь - март 2014 года!

Указания Банка России №№ 3207-У, 3186-У, 3179-У, 3148-У. Информационные письма №№ 23 и 14-Т.



2. Комментарии к изменениям в законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), в том числе к:

- Федеральному закону от 28.12.2013 № 403-ФЗ;

- Федеральному закону от 28.06.2013 № 134-ФЗ;

- Положению Банка России от 02.09.2013 № 407-П;

- Указанию Банка России от 23.08.2013 № 3041-У;

- Указанию Банка России от 19.09.2013 № 3063-У.



3. Сложные аспекты Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П.



4. Рекомендации Банка России по организации работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации, в том числе:

- Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т;

- Письмо Банка России от 04.09.2013 № 172-Т.



5. Организация обучения сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.



6. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.



7. Рекомендации Банка России по работе кредитных организаций с операциями, подлежащими обязательному контролю, и подозрительными операциями.



8. Отдельные моменты контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.



9. Ответы на вопросы.



Докладчик:

Специалист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.


Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.
Время проведения: с 10.00 до 15.00.
Стоимость курса: 9800 руб. (НДС не облагается). При участии в курсе двух и более участников банку предоставляется скидка на второго участника – 15%; на каждого последующего участника - 30%.

(в стоимость входит раздаточный материал и горячий обед)


Регистрация по телефону: (343)260-40-10, 260-40-20

E–mail: kor@potencial-group.ru www.potencial-group.ru





Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №300891

Телефоны (343) 260-40-10 (20), 375-74-60
© 2007 - 2020 Обучение в Екатеринбурге
При заимствовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт обязательна.
Администрация сайта Uchim66.ru не несет ответственности за отзывы,
оставленные пользователями. Заимствование отзывов пользователей запрещено без письменного согласия администрации Uchim66.ru.
Наша кнопка:
Обучение в Екатеринбурге
Как установить?
Яндекс цитирования